مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک، از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد.
وی ضمن اعلام برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف، تصریح کرد: تمام ارکان بانک‌ها از سطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب، در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.
منبع: https://cbi.ir/